写于 2017-05-10 02:06:07| 网上赌场网址大全| 体育

渣打银行(LON:STAN)的首席执行官正在纽约为该银行“策划”隐瞒与伊朗进行的2500亿美元非法交易的指控进行辩护

彼得·桑兹正准备与纽约金融服务部(DFS)负责人检察官本杰明·劳斯基(Benjamin Lawsky)谈判,以免其国家银行执照被撤销,从而有效地将银行锁定在美国市场之外

会议召开之际,有报道称渣打银行的律师准备在周三与监管机构会面以达成协议,路透社报道Lawsky正在寻求约3.5亿美元的和解协议

目前尚不清楚听证会是否会被私下举行,或者是否会要求金沙会参加

银行发言人告诉BBC:“如果需要,彼得准备出现

”金沙上周回击了DFS,称该银行没有打破美国的制裁,他认为撤销贷款人执照的“没有理由”

DFS表示,它进行了广泛的调查,其中包括审查超过30,000页的文件,包括内部渣打银行的电子邮件,“描述故意和严重的违法行为”

“近10年来,SCB策划了伊朗政府,并向监管机构隐瞒了大约6万笔秘密交易,其中涉及至少2500亿美元,并为SCB收取了数亿美元的费用,”DFS表示,将该银行描述为“流氓机构

” “渣打银行的行动使美国金融体系容易受到恐怖分子,武器交易商,毒品王和腐败政权的影响,并剥夺了执法调查人员用于追踪各种犯罪活动的重要信息

”渣打银行承认打破美国对300笔交易的制裁,价值约1400万美元

自2009年以来,美国监管机构一直针对英国和欧洲银行与美国对其制裁的国家进行交易

美国司法部,OFAC和曼哈顿地区检察官办公室已调查了一些主要的英国和欧洲银行的类似行为,导致价值超过23亿美元的罚款