写于 2018-10-23 07:16:14| 网上赌场网址大全| 世界

警方Ryan McDowell和他的亲信将一大堆毒品现金塞进手提箱和垃圾袋里给其他犯罪分子 - 他们使用了一种被称为'杜鹃的技术今天麦德道尔,33岁的雨林牧场,在利物浦皇家法院被判入狱五年后,通过“专业”洗钱者网络获得至少55万英镑的监禁,以及额外的142,000英镑他自己的银行账户,利物浦回声报告QC法官艾伦康拉德判决告诉他:“你的被告是在法院面前的主角,你在指导经营和交易大笔现金 - 继续一段时间不受停止或癫痫发作的影响“你从优雅中堕落已经很壮观了曾经有过一次有前途的英超联赛职业生涯所有俱乐部,你现在发现自己面临长期徒刑“55岁的Mark Dillon,Fazakerley的East Orchard Lane,以及46岁的出租车司机Robert Sloan,位于Kirkby的Steeple View,他们分别被判入狱26个月和12个月根据麦克道尔的订单组织巨额现金交付现金是46岁的穆罕默德·伊克拉姆,来自伦敦东汉姆的High Street North,以及新港公司路56号的Syed Abbas,他经营洗钱“神经中枢”来自曼彻斯特Ikram的一个小公寓被判入狱28个月,阿巴斯被判入狱16个月McDowell当时的女友,29岁的Ashleigh Garrett,来自Rainhill的Martin Close,被囚禁,并被判处26个刑期,被停职两年,150几小时无偿工作,允许他将脏钱存入她的银行账户菲利普阿斯特伯里,起诉,告诉法庭:“2013年12月3日和2014年6月14日,瑞恩麦克道尔是一个有组织犯罪集团的领导人物歌剧离开利物浦地区“由于他的犯罪活动,他产生了大量的”街头现金“,然后他试图洗钱”为了这样做,他寻求全国各地的一些人的服务经营专业和复杂的洗钱计划证据表明,涉及的犯罪所得是通过贩毒产生的“法院听到狄龙在一名名叫斯蒂芬卡瓦纳的男子的帮助下,向伦敦和博尔顿的犯罪分子安排了大约32万英镑的交付2013年12月,警方逮捕了Cavanagh和一名名叫Irfam Buma的男子后,总部设在伦敦的洗钱者前往默西塞德郡并在Rainhill会见McDowell

在会议回来的路上,两名男子使用的汽车名为Shah,Patel和Parmar被默西塞德郡警察拦下,78,600英镑被发现藏在一个鞋盒里阿斯特伯里先生告诉法庭,现金由法医专家和法官分析d被异常高水平的可卡因污染但是尽管他的手术被蜇了两次,麦克道尔继续他的行动,到2014年6月已经获得了罗伯特·斯隆的帮助但是已经服刑六年的斯隆已经受到监视为了一个单独的阴谋,涉及向歪歪扭扭的警察巴里帕金森提供信息,Astbury先生说,斯隆和麦克道尔在2014年6月12日和13日期间通过斯隆车内种植的虫子进行现金交付记录,2014年6月12日和13日,斯隆前往曼彻斯特为了见到Ikram,观察到在阿尔伯特路交出一个行李箱,由Desi Point餐厅Ikram和他的仆从Abbas随后观察将案件带到Buckhurst路拐角处的一个公寓

这两天在曼彻斯特周围观察向银行存入现金法院听到该单位包含虚假身份证明文件,现金点钞机,一个塞满33,000英镑的保险箱现金和众多银行记录Ikram在向汇丰银行存入11,300英镑后被警方拦截,而该公寓遭到搜查,发现斯隆的行李箱里装有93,000英镑

法院听到Ikram和Abbas使用两种技术清洗现金其中一种被称为smurfing,只是涉及打破大量现金并在各个银行存入少量现金 第二,“杜鹃smurfing”或第三方支付,涉及犯罪分子隐瞒无辜个人或企业的银行账户交易四名男子承认共谋进入犯罪财产的获取,保留,使用或控制,麦克道尔承认隐瞒/转移犯罪财产的额外罪名加勒特承认一项隐瞒/转移犯罪财产的罪名默西塞德郡警方侦探总督察史蒂夫雷尔登说:“这是一项长期而复杂的调查,其中集中于涉嫌参与麦克道尔和其他人处于严重和有组织的犯罪行为,以及洗钱这一犯罪的大规模收益“与专业的金融侦探合作,并与合作伙伴和各种警察部队密切合作,我们能够证明这一阴谋,并在此过程中,采取有组织的罪犯在街头,他们有意在默西塞德郡及其他地方造成痛苦“